1. Договаряща страна
LEI System OU, частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Естония, е договарящата страна, предоставяща услуги под търговската марка LEI System. В случаите, когато не съществува локално дъщерно дружество на LEI System в държавата на пребиваване на клиента, LEI System OU (LEI номер 984500908J38713A7650) действа като юридическо лице по подразбиране. LEI System функционира като агент за регистрация на LEI и поддържа сътрудничество с официално акредитираната Локална оперативна единица (LOU), Ubisecure Oy (търгуваща като RapidLEI), която притежава LEI: 529900T8BM49AURSDO55.
2. Заявяване и управление на LEI кодове
2.1. Клиентът може да подаде заявка за получаване, подновяване или прехвърляне на идентификатор на юридическо лице, като попълни съответния онлайн формуляр и извърши плащане чрез приет метод, като кредитна карта или PayPal.
2.2. С подаването на заявлението клиентът потвърждава и приема настоящите Общи условия и удостоверява, че всички предоставени данни са точни. Заявителят потвърждава, че е упълномощен да действа от името на съответното юридическо лице. Определени данни за контакт могат да бъдат споделени с LOU за подпомагане на валидирането.
2.3. Клиентът упълномощава LEI System да приеме от негово име общите условия на LOU (напр. тези на RapidLEI). Всички споразумения с LOU се основават на насоките на GLEIF и са по същество сходни. Например, условията за ползване на RapidLEI могат да бъдат намерени на https://rapidlei.com/documents/global-lei-system-terms/.
2.4. На LEI System се предоставя правомощие да действа от името на юридическото лице на клиента по въпроси, свързани с LEI, включително неговото издаване, годишно подновяване и прехвърляне.
2.5. Когато LEI се прехвърля от друг доставчик към LEI System, може да е необходима промяна на LOU. Прехвърлянето трябва да се извърши преди или едновременно с подновяването.
2.6. LEI кодовете, администрирани от LEI System, подлежат на подновяване до 60 дни преди датата на изтичане. В случаи на ранно подновяване след прехвърляне от друг доставчик на услуги е възможно намаляване на срока на валидност.
2.7. Обработката започва след получаване както на заявлението, така и на плащането.
2.8. LEI System може да поиска документация, потвърждаваща правомощията на заявителя, включително, но не само, пълномощно.
2.8.1. Упълномощаванията трябва да бъдат подписани изключително от лица, официално оправомощени да представляват юридическото лице. Представянето за друго лице или невярно деклариране на подписващи правомощия е строго забранено.
2.8.2. Преди издаването или подновяването на LEI, LEI System, в сътрудничество с LOU, подава заявка за проверка на данни до официалния регистър на съответната юрисдикция, признат от GLEIF. Получените от тази заявка данни се препращат на клиента за преглед и потвърждение.
2.8.3. Клиентът има право да потвърди или отхвърли данните, извлечени от регистъра. При отхвърляне клиентът е длъжен да предостави обосновка и да съгласува данните си с официалния регистър на съответната юрисдикция, преди LEI да може да бъде издаден или подновен.
2.8.4. Когато данните, извлечени от регистъра, съответстват на данните, подадени от клиента в заявлението, LEI System може, по свое собствено усмотрение, да потвърди данните от името на клиента. LEI System не е задължена да го прави.
2.9. За целите на проверката може да бъде поискана допълнителна документация, включително:
- копие от удостоверението за регистрация на дружеството
- идентификация на упълномощените представители
- доказателство за датата на учредяване
- документация, потвърждаваща извършени промени в корпоративните регистри
2.10. Ако дружеството е собственост на или контролирано от дружество майка, което изготвя консолидирани финансови отчети, трябва да бъдат подадени данни от Ниво 2 (за дружеството майка). Ако отчитането не е възможно, трябва да бъде предоставена валидна причина.
2.10.1. LEI System може да поиска документация, потвърждаваща статуса на консолидация.
2.11. Международните клонове трябва да предоставят LEI на централния офис, който трябва да е активен (статус ISSUED).
2.12. От дружества, класифицирани като инвестиционни или чадърни фондове, може да се изиска да разкрият връзки с фонда, включително управител на фонда, чадърна структура и/или отношения тип „фийдър-мастър“.
2.12.1. Може да бъдат поискани съответни документи в подкрепа на такива връзки.
2.12.2. LEI кодове трябва да бъдат предоставени за всяко посочено свързано лице.
2.13. Повечето регистрации на LEI се извършват в рамките на 1–3 часа. Въпреки това заявления, включващи връзки с дружество майка или фонд, могат да изискват до 48 часа. Подновяванията и прехвърлянията на LEI могат да отнемат до 7 дни. Непълни или неточни данни могат да доведат до забавяния.
2.14. При успешно завършване на заявлението, потвърждение и фактура ще бъдат изпратени на имейл адреса, посочен при плащането.
2.15. Заявленията стават обвързващи и неотменими след подаване и плащане. Това се отнася както за първоначални регистрации, така и за подновявания, включително прехвърляния.
2.16. Ако клиентът не предостави необходимата документация, LEI System и партньорската му LOU могат да продължат, използвайки публично достъпна информация. LEI кодове, които не могат да бъдат обработени поради липсващи данни, няма да бъдат възстановени финансово, като не се поема никаква отговорност за произтичащите от това последствия.
2.17. След издаването, LEI и свързаните референтни данни стават публично достъпни на уебсайтовете на GLEIF и LEI System. LEI кодовете са постоянни и не могат да бъдат преразпределяни или премахвани.
2.18. LEI System ще уведоми клиента по имейл 60 дни преди планираната дата на подновяване.
3. Многогодишни планове и автоматични подновявания
3.1. Клиентите могат да изберат да предплатят подновяванията на своя LEI за период до пет години.
3.2. Въпреки многогодишното предплащане, данните за LEI ще продължат да се актуализират ежегодно, съгласно изискванията на GLEIF. Официалната „следваща дата на подновяване“ се основава на 365-дневен цикъл от последното потвърдено подновяване.
3.3. Ако LEI, обхванат от многогодишен договор, бъде прехвърлен към друг доставчик на услуги, споразумението с LEI System се счита за прекратено и не се дължи възстановяване на суми.
3.4. Клиентите могат да активират автоматично подновяване. Предварително уведомление ще бъде изпратено на регистрирания имейл 60 дни преди датата на изтичане. Клиентът има пет календарни дни от получаването на уведомлението, за да отмени или промени данните си. Ако не бъде получена отмяна, плащането ще бъде обработено чрез първоначално предоставения метод на плащане. След като подновяването започне, то не може да бъде отменено.
3.5. LEI System си запазва правото да актуализира референтните данни, използвайки регистърни източници.
3.5.1. Ако официалните регистри не са достъпни, за подновяването могат да бъдат използвани съществуващите референтни данни.
3.5.2. Когато проверката не успее, връзките с дружество майка или фонд могат да бъдат отбелязани като непублични.
3.5.3. Клиентите носят отговорност да уведомяват LEI System за всякакви промени, които не са отразени в регистрите.
3.5.4. LEI System може да поиска допълнителна съпътстваща документация, включително актуализирани финансови отчети, нови писма за упълномощаване или декларации за изключения.
3.5.5. Ако необходимата документация не бъде предоставена в рамките на 60 дни, LEI може да не бъде подновен, а споразумението за услуги може да бъде прекратено.
4. LEI сертификат и значки
4.1. LEI System предлага следните продукти за цифрова идентичност, които могат да бъдат добавени към поръчката при плащане или заявени впоследствие на страницата с детайли на поръчката за LEI:
- Печатен LEI сертификат: цифров сертификат, съдържащ данните за LEI на вашата компания, базиран на ISO 17442 — международния стандарт, одобрен от страните от Г-20. Наличен за незабавно изтегляне и самостоятелно отпечатване.
- LEI значка за уебсайт: малка значка за вашия уебсайт. Посетителите могат да кликнат върху нея, за да проверят моментално данните на вашата компания, публикувани в базата данни на GLEIF.
- LEI значка за имейли: малък банер за вашия имейл подпис, показващ на получателите, че вашата компания е проверено юридическо лице.
4.2. Всички изброени по-горе продукти се предоставят в цифров формат. LEI System не изпраща физически сертификати по пощата.
5. Такси за услуги и данъчно облагане
5.1. Цените за услуги, свързани с LEI, включително регистрация, подновяване и прехвърляне, са публикувани на уебсайта на LEI System и включват приложимите такси на GLEIF. Таксите за поръчка на нов LEI, прехвърляне на LEI или подновяване на LEI можете да намерите на нашите страници с цени.
5.2. Третиране на ДДС:
- Клиенти от Естония: прилага се ДДС от 24%.
- Клиенти от ЕС с валиден ДДС номер: не се начислява ДДС (прилага се обратно начисляване).
- Клиенти от ЕС без валиден ДДС номер: ДДС се начислява по ставката, приложима в държавата на пребиваване на клиента, съгласно схемата на ЕС за ДДС „Единно обслужване на едно гише“ (OSS). Като доставчик на цифрови услуги, LEI System е задължена да събира и превежда местния ДДС от името на държавата на клиента, което означава, че се прилагат ставката и правилата на ДДС на съответната държава-членка на ЕС на клиента.
- Клиенти извън ЕС: не се начислява ДДС.
5.3. Автоматичните подновявания ще бъдат таксувани въз основа на актуалните цени, публикувани към момента на обработката.
6. Възстановяване на суми и анулиране
6.1. Заявки за възстановяване на суми трябва да бъдат подадени на support@leisystem.com и ще бъдат разгледани в рамките на 7 работни дни.
6.2. Одобрените възстановявания се обработват чрез оригиналния метод на плащане и могат да отнемат до 30 дни, за да достигнат банковата сметка на клиента, в зависимост от доставчика на платежни услуги и банковата институция.
6.3. При подаване на поръчка автоматизираните работни процеси и дейности по обработка се стартират незабавно. Регистрацията, подновяването и прехвърлянето на LEI включват работата на множество организации и специалисти, включително събиране на данни, проверка, валидиране и обработка в сътрудничество с акредитираната LOU (RapidLEI). Обработката на анулиране и възстановяване на сума също изисква отделна административна работа, включително счетоводни записи и издаване на кредитни известия. Поради това за всички възстановявания се прилага такса за обработка от €40, която се приспада от сумата, възстановена на клиента.
6.3.1. Таксата за обработка от €40 се прилага и когато LEI не може да бъде издаден, подновен или прехвърлен поради обстоятелства, свързани с заявителя или юридическото лице. Това включва, но не се ограничава до, ситуации, при които юридическото лице не е регистрирано в официален национален регистър, приет от GLEIF за издаване на LEI, при които регистрацията му, правният статус или лицензът не могат да бъдат проверени чрез такъв регистър или съответния компетентен национален орган, или при които юридическото лице по друг начин не отговаря на изискванията, приложими за издаването на LEI.
Таксата за обработка се прилага и когато клиентът е предоставил поисканата информация и документация, но предоставената информация или документация е недостатъчна или не може да бъде приета за целите на проверката и валидирането на LEI. Таксата покрива вече извършената административна, проверовъчна, валидационна и свързана с LOU работа, преди да бъде установено, че LEI не може да бъде издаден, подновен или прехвърлен.
6.3.2. За заявления за LEI в определени юрисдикции, LOU (Локалната оперативна единица) може да прилага допълнителни юрисдикционни такси, за да покрие задължителните такси за регистър или извличане на данни, начислявани от местните власти. Когато е приложимо, тези такси се показват при плащане, преди извършването му. Те се прехвърлят на клиента по себестойност и не подлежат на възстановяване, след като съответният процес по регистър или извличане на данни е започнал, независимо дали LEI в крайна сметка бъде издаден.
6.4. Възстановяване на суми не се предлага в следните случаи:
- LEI вече е издаден или подновен.
- Автоматично подновяване вече е извършено.
- Многогодишен договор е анулиран предсрочно.
- Прехвърлянето на LEI е довело до загуба на предварително платен срок на валидност при друг доставчик на услуги или LOU.
- Клиентът не е предоставил информация или документация, необходима за обработка на поръчката, в рамките на 60 дни от заявката.
- Информацията за дружеството майка е подадена, но впоследствие е установено, че е невалидна или не може да бъде валидирана.
6.5. Цялата обработка на възстановявания и анулирания подлежи на приложимата Рамка за управление на агенти за регистрация на GLEIF и всички задължителни изисквания, приложими към процеса на издаване, подновяване или прехвърляне на LEI.
7. Услуги на трети страни и маркетингови партньори
7.1. LEI System може да възлага определени поддържащи услуги на специализирани доставчици трети страни. Това може да включва:
- хостинг и поддръжка на онлайн платформи
- сигурна обработка на плащания
- комуникационни услуги (напр. имейл, известия)
- инструменти за събиране на обратна връзка от клиенти
7.2. Тези доставчици могат да имат достъп до данни на клиента строго доколкото е необходимо за предоставяне на техните услуги, съгласно споразумения за поверителност и защита на данните.
7.3. Данни за контакт (наименование на дружеството, представител, имейл и др.) могат да бъдат споделяни с избрани маркетингови партньори, предлагащи услуги, релевантни за клиента.
7.4. Доставчици трети страни могат да се свързват директно с клиенти относно техните услуги, ако са свързани с дейността на LEI System.
7.5. Всички ангажименти с трети страни подлежат на стандарти за поверителност, равни на или по-високи от тези, определени от LEI System.
7.6. Използвайки услугите на LEI System, клиентът се съгласява с горепосочените договорености.
8. Юрисдикция и заключителни разпоредби
8.1. Клиентът носи изключителна отговорност за всички действия и задължения, свързани с LEI на своето юридическо лице.
8.2. LEI System не поема отговорност за каквито и да е финансови или регулаторни последствия, произтичащи от забавяния или неуспехи в обработката на LEI.
8.3. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани без предизвестие. Последната версия винаги е налична на leisystem.com.
8.4. Настоящото споразумение и всеки спор или претенция, произтичащи от или свързани с него, включително извъндоговорни спорове или претенции, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република Естония. Съдилищата на Република Естония имат изключителна юрисдикция за разрешаване на всеки такъв спор или претенция.